News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,443 |
| Article View | 8,498,924 |
| PDF Download | 4,503,714 |
بررسی جرم پول‌شویی به‌عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| Article 4, Volume 8, Issue 1 - Serial Number 15, April 1402, Pages 55-74 PDF (303.22 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/hcr.2024.247190.1111 | ||
| Authors | ||
| محمد بوالحق* 1; امیرحسین قدمی1; غلامحسین الهام2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| Receive Date: 23 March 2023, Revise Date: 25 April 2023, Accept Date: 24 May 2023 | ||
| Abstract | ||
| از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم‌اندازهای نظام‌های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش‌های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می‌گذارد، پدیده پول‌شویی است. در پول‌شویی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می‌گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می‌شود. پول‌شویی به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده‌ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول‌شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می‌کند و در تمام مراحل پول‌شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع‌آوری کتابخانه‌ای به‌دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول‌شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم. | ||
| Keywords | ||
| پول‌شویی; امنیت اقتصادی; فساد; تشخیص هویت مشتریان KYC; بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان; پایگاه اطلاعاتی و ضبط داده‌های مالی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 97 PDF Download: 96 |
||